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Tema actual: Lavado de dinero. UIF
04-NOV-2016
Resolución General 3952/2016. AFIP. Lavado de dinero. Reporte. DDJJ Impositivas. Secreto Fiscal

Se establece que los sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) (Entidades Financieras, Agentes de bolsa, Aseguradoras, Escribanos, Organismos y Registros Públicos, y otros), excepto profesionales matriculados en Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán abstenerse de requerir a sus clientes las DDJJ impuestos nacionales de AFIP. Instituto del Secreto Fiscal (Ley 25243, 11683 y Código Penal)



06-SET-2016
Resolución 104/2016. UIF. Lavado de Dinero. Reporte. Parámetros. Monto. Suba

Se incrementan los parametros monetarios a partir de los cuales los Sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Res. 121/2011 y Ley 26683) 



19-MAY-2016
Suben a $20 M el monto para que los contadores informen operaciones sospechosas

La medida entrará en vigencia en los próximos días. Antes era de $10 millones el límite a partir del cual los profesionales debían informar esos movimientos a la UIF. El titular del organismo argumentó que "la legislación fue excesiva" y criticó a su antecesor



16-MAY-2016
Asistiremos a los fiscales

Gabriel Pérez Barberá sostiene que buscará enfocarse en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la trata de personas. Propone cambios en el Código Penal y busca mejorar la relación con el Poder Judicial



29-OCT-2015
Lavado de dinero: la UIF evalúa modificar las obligaciones que recaen sobre los contadores

Se abre una puerta para que los profesionales soporten obligaciones más adecuadas a las que hoy por hoy se ven sometidos de acuerdo a las normativas vigentes implementadas por el organismo a cargo de José Sbatella



31-JUL-2014
Lavado: la Corte avaló una cautelar que permite a los contadores no informar operaciones sospechosas

El máximo tribunal mantuvo la postura adoptada por la instancia anterior y rechazó el pedido de la Unidad de Información Financiera. Qué habían dicho los camaristas al momento de dictar su sentencia y cuáles fueron los motivos de la decisión de los altos magistrados



18-FEB-2014
Resolución 3/2014. RPI. Capital Federal. Inmuebles. Escribanos. Lavado de dinero. Operaciones sospechosas

Se establece que cuando se solicite la registración de documentos de origen notarial, cuyos actos hubieren importado la aplicación de las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y hubiesen sido otorgados con posterioridad al 01/02/2014 el requirente deberá acompañar y presentar determinadas documentación y DDJJ (Res. 3/2014)



 
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